le 27022015 C2

Bonjour à tous , we are one
Services bancaires HSBC géant abri trésorerie liée à des dictateurs et des marchands d’armes
L’équipe de journalistes provenant de 45 pays déterre des comptes bancaires secrets entretenus pour les criminels, les trafiquants, les fraudeurs, les politiciens et les célébrités
Une équipe de journalistes de 45 pays a mis au jour des comptes bancaires secrets entretenus pour les criminels, les trafiquants, les fraudeurs, les politiciens et les célébrités.
Les documents secrets révèlent ce géant de la Banque mondialeHSBCprofité de faire des affaires avec les marchands d’armes qui canalisée des obus de mortier aux enfants soldats dansAfrique, hommes de sac pour le tiers monde dictateurs, trafiquants de diamants de sang et autres hors-la-loi internationale.
Les fichiers de fuite, basés sur le fonctionnement interne du bras HSBC Banque privée suisse, se rapportent aux comptes détenant plus de $ 100 milliards. Ils offrent un rare aperçu à l’intérieur le système super secret bancaire suisse – ONU public n’a jamais vu avant.
Les documents, leur normale le Consortium International des journalistes d’investigation Journal n° le de nominale Français Le Monde, montrent des relations de la Banque avec de nombreux clients engagés dans une gamme de comportement illégal, en particulier dans la clandestinité des centaines de millions de dollars de l’administration fiscale.
Comptes rendus
Ils montrent également des dossiers privés d’autres clients, y compris le célèbre football et joueurs de tennis, cyclistes, stars du rock, acteurs de Hollywood, redevance, politiciens, dirigeants d’entreprises et familles de vieille-richesse.
Ces révélations faire la lumière sur l’intersection de la criminalité internationale et commerciaux légitimes, et ils élargissent considérablement que sait-on potentiellement illégale ou immorale ces dernières années chez HSBC, une des plus grandes banques du monde.
Les enregistrements de compte fuite montrent certains clients, faire des voyages à Genève, de retirer les grandes liasses d’argent, parfois dans des notes utilisées. Les fichiers de polices also état des sommes colossales, contrôlée par les négociants en diamants qui sont connus ont été exploitées dans des zones de guerre et vendu de pierres précieuses versez financeur les insurrections qui ont fait des victimes innombrables.
HSBC, qui a son siège à Londres et dans de bureaux possède des 74 pays et territoires sur six continents, à tout d’abord insisté sur le fait que ICIJ détruire les données.
Fin du mois dernier, après avoir été informé de l’ampleur des résultats de le « équipe déclarante, HSBC a donné une réponse définitive qui a été plus conciliante, disant fr ICIJ: « nous reconnaissons que la culture de la conformité et les normes de due diligence dans la Banque privée suisse de HSBC, ainsi que l’industrie en général, étaient significativement plus faibles qu’ils sont aujourd’hui. »
La déclaration écrite, a déclaré la Banque avait « pris des mesures importantes au cours des dernières années verser à mettre en œuvre des réformes et de quitter les clients qui ne répondaient pas aux normes strictes de HSBC nouveaux, y compris celles où nous avions des préoccupations en ce qui concerne l’observation des règles fiscales. »
La Banque a ajouté qu’il avait recentré cette partie de son activité. « À la suite de ce repositionnement, Banque privée suisse de HSBC a réduit sa base de clients de près de 70 % depuis 2007. »
Commentaire le secteur bancaire offshore abrite l’argent et secrets des cache des implications énormes versez les sociétés à travers le monde. Universitaires estiment prudente que 7,6 milliards de $ est détenu dans des paradis fiscaux outre-mer outre-mer, de bons gouvernement de la du Trésor coûtant de le du nominale des milliards moins de 200 $ du à un.
« L’industrie offshore est une menace majeure verser nos institutions démocratiques et de notre contrat social base, » économiste FrançaisThomas Piketty, du auteur Capital dans le XXIe siècle un vid ICIJ.
« Opacité financière est l’un des principaux moteurs de la montée des inégalités mondiales. Il permet une grande fraction de revenu supérieur et groupes de richesse supérieure à payer des taux d’imposition GLAST, tandis que le reste d’entre nous payeur des impôts grands afin de financer les biens et services publics (éducation, santé, infrastructures) qui sont indispensables versez le processus de développement. »
Tactiques de l’impôt
Les dossiers secrets obtenus normale ICIJ – couvrant les comptes jusqu’en 2007, associée à plus de 100 000 personnes physiques et de morales plus de 200 pays – sont une déclinaison de ceux que le gouvernement Français a obtenu et partagé avec d’autres gouvernements en 2010, conduisant à des poursuites ou les établissements avec des individus versez évasion fiscale dans plusieurs pays. Des Nations Unies, ne les autorités fiscales ont reçu les fichiers Français incluent les Etats-Unis, Espagne, Italie, , de la Grèce, Allemagne, Grande-Bretagne , Irlande, Inde, Belgique et argentin.
Il n’est pas illégal dans la plupart des pays de maintenir des comptes bancaires offshore, et considéraient comme locataire compte HSBC Private Bank n’est elle-même aucune indication d’un méfait.
Certains qui sont nommées dans les fichiers peuvent avoir eu un privilège quelconque avec un compte bancaire suisse, comme un pouvoir, alors que pas posséder l’argent dans le compte, ou posséder qu’une partie de celui-ci. D’autres dans les fichiers peuvent ne pas encore avoir un compte bancaire suisse.
Acteur d’HollywoodJohn Malkovichpar exemple, dit nominale ONU Representative qu’il ne sait rien sur un compte en indiquant fils nom et conjecturé qu’il pourrait avoir à faire avecBernard Madoff, l’ancien courtier en valeurs mobilières reconnu coupable de fraude qui s’occupait de certaines de ses finances.
Un représentant de l’actrice britanniqueJoan Collinsun vid ICIJ: « En 1993 mon client déposé des fonds sur un compte bancaire à Londres et par la suite découvert que, sans instructions de ses, l’argent avait été transféré sur le compte Suisse mentionné dans votre lettre. » Le représentant a ajouté qu’aucun impôt n’a été évitée.
La star du rockDavid Bowiea répondu à ICIJ média partenaire The Guardian qu’il un été un résident légal d’acceptation duSuissedepuis 1976. Tina Turner, bien que considéré par beaucoup comme une chanteuse typiquement américaine, vit en Suisse depuis près de deux décennies et a renoncé à sa citoyenneté américaine fr 2013.
Dans bien des cas cependant, les enregistrements décrit-elle comportement douteux, tells que les banquiers conseille ses clients sur la façon de prendre une série de mesures pour éviter de payer des impôts dans leur pays d’origine – et les clients en disant banquiers que leurs comptes ne sont pas déclarées à leur gouvernement.
Contrôles laxistes
La déclaration par une équipe d’organisations de médias de 45 pays et ICIJ aller plus loin dans les coins sombres de la HSBC une 2012 U.S.Sénatenquête, qui a révélé que la Banque avait des contrôles laxistes qui a permisAmérique latineverser blanchir des centaines de millions de dollars de biens mal acquis par le biais de ses opérations aux États-Unis, rendant l’argent vente utilisable, les cartels de la ancre flottante.
Le sous-comité permanent de Sénat sur le rapport détaillé des enquêtes sur HSBC dit aussi que certaines banques affiliées jupette États-Unis gouvernement prohibitions contre les opérations financières avecIranet d’autres pays. HSBC et division américaine fournie d’argent et services bancaires à des banques d’Arabie saoudite et Bangladesh croit d’avoir aide le Fonds Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes, selon le rapport.
Plus tard en 2012, HSBC a accepté de payer plus de $ 1,9 milliards à régler nous les enquêtes criminelles et civiles et conclu un accord de poursuites différées de cinq ans.
Une source de personnel du sous-comité dit enquêteurs du Sénat avaient demandé les enregistrements de HSBC Private Bank compte obtenu par ICIJ et été refusée par la direction de la Banque. Les nouveaux documents indiquent une activité de la Banque dans d’autres régions du monde et révèlent une nouvelle gamme de clients douteux et les mesures prises par la Banque.
Les révélations de ICIJ viennent also d’après que le Wall Street Journal a rapporté en janvier que le moniteur indépendant nommé à la Banque, un carnet de bord qui devrait être rendu public en avril, un rapport intérimaire montrera que HSBC échoue dans ses tentatives de réforme.
Casting international
Les documents obtenus normale ICIJ reposent sur les données initialement introduites en contrebande de suite par un ancien HSBC employé-tourné-dénonciateur, Hervé Falciani et remis aux autorités Français en 2008. Le Monde matériel provenant de l « enquête de » autorité fiscale English dans les fichiers et puis communiquées matériel de l’administration fiscale Français ICIJ avec l’accord qui ICIJ pourrait rassembler une équipe de journalistes de plusieurs pays qui pourraient passer au crible les données sous tous les des angles.
De ICIJ enrôlé plus de 140 journalistes provenant 45 paie, y compris les journalistes de Le Monde, The Irish Times, la BBC, du Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung et plus de 45 autres organisations de médias.
Les journalistes trouves les noms des politiciens actuels et anciens de la Grande-Bretagne,Russie, Ukraine, Géorgie, Kenya, RoumanieInde,Liechtenstein, Mexique, Tunisiela République démocratique de leCongo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, SénégallaPhilippinesetAlgérie, entre autres.
Ils ont trouvé plusieurs personnes sur le courant U.S. sanctions liste, tells queSelim Alguadisun homme d’affaires turc alléguée ait fourni à Electromenager sophistiqué versez projet d’armes nucléaires secrètes de la Libye et Gennady Timchenko, un collaborateur de la milliardaire du Président russeVladimir Poutineet une des principales cibles des sanctions imposées aux individus russes et des entreprises en réponse à annexion de la Crimée et la crise en Ukraine orientale.
Les fichiers n’affirment pas ‘ M. Alguadis ou de M. Timchenko rôles exactes en ce qui concerne les comptes suisses. De porte-parole des Nations Unies M. Timchenko dit les raisons verser que les sanctions étaient « tiré par les cheveux et profondément vicié » et que client de fils a « toujours été entièrement conforme avec toutes taxes questions connexes ».
Certains clients liés à des millions et parfois des dizaines de millions de dollars dans leurs comptes sont connectés politiquement des figures telles queRachid Mohamed Rachidle ministre du commerce égyptien ancien qui s’est enfui au Caire en février 2011 au cœur de l’insurrection contreHosni Mubarak. M. Rachid, qui est cité comme ayant une procuration sur un compte d’une valeur de $ 31 millions, a été condamné par contumace présumés de profiteurs et de publics de Microsoft dilapidation des fonds.
Autres dossiers de Microsoft noms dans les : la finFrantz Merceronle bagman présumée de l’ancien Président haïtienJean Claude« Baby Doc » Duvalier, qui était consacrera d’avoir pillé jusqu’à $ 900 millions avant de s’enfuir de fils paie, etRami Makhloufne cousin et proche collaborateur, le président syrienBasharal Assad, au cours des trois dernières années a contribué à causer la mort de dizaines de milliers de ses concitoyens dans la guerre civile. M. Merceron est répertorié comme un avocat sur un compte de 1,3 millions de $ appartenant à fils épouse. M. Makhlouf est répertorié comme un propriétaire bénéficiaire sur plusieurs comptes.
Poursuites juridiques
Les fichiers comportent des gens qui figurent dans les procédures judiciaires, telles queVladimir Antonovpropriétaire de l’ancien d’un club de football anglais,Portsmouth FCqui fait face à des procès frLituaniesur une prétendue fraude bancaire de € 500 millions de personnes ;Margulan Seisembayevun banquier Kazakh, consacrera par la Banque Alliance de pillage de ses actifs et Tancred Tabone, l’ancien chef de la compagnie pétrolière d’État MalteEnemalta, qui fait face à des poursuites versez prétendument exigeant des pots-de-vin.
Dans une déclaration, de l’avocat M. Tabone a dit que son client nie toutes les accusations et a ajouté qu’il « a autorisé officiellement aux autorités suisses de fournir toutes ces informations. … Ses affaires fiscales à cet égard sont en ordre ».
M. Antonov est répertorié comme un bénéficiaire effectif sur un compte d’une valeur de $ 65 millions. Seisembayev est inscrit comme propriétaire bénéficiaire de plusieurs comptes. ONU Representative un chier ICIJ declared partenaire considérée Guardian, « Mr.Antonov n’est pas et n’a jamais été une taxe réside au Royaume-Uni. Il a ouvert les comptes suisses vous consulter en 2008 en verser des raisons commerciales et parce que les banques suisses offrent un meilleur niveau de soins aux clients et sont beaucoup plus souples que les banques du Royaume-Uni. »
Différents noms
Dans le reflet de la variété des noms dans les données, d’autres qui apparaissent sontLi Xiaolinla fille de l’ancien premier ministre chinoisLi Pengcélèbre pour son rôle dans le massacre de la place Tiananmen ;Joseph Fok, juge à Hong Kong plus haute Cour et prince et la princesse Michael de Kent, le cousin deLa Reine ElizabethII deAngleterreet fils épouse.
Le compte qui peut être lié versez le prince et la princesse s’est tenu au nom de leur société,CantiumServices Limited. Représentant de l’ONU verser le couple « jamais reçu ni tenue de tous les fonds », a déclaré le compte et a été fermé en 2009. Li Xiaolin est répertorié, avec son mari, un propriétaire d’un compte tenue de 2,5 millions de $. M. Fok est répertorié comme étant le titulaire d’un compte qui a été fermé en 2002. Ils the pas répondu aux demandes de commentaire.
Les fichiers reflètent un éventail de la royauté, du roi Mohammed VI deMarocau prince de couronneBahreïn, Le prince Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa, à des dizaines de membres de la famille régnante de l’Arabie saoudite. Beaucoup ont été partielles ou entièrement bénéfiques des propriétaires de comptes. Le rôle du roi du Maroc n’a pas été spécifié.
Chiffres d’affaires et politiques donneurs de US. incluent le financier et philanthrope, S.Donald SussmanDon’t Lê compte antérieur à son mariage avec le membre du Congrès démocratique de Chellie PingreeMainele propriétaire milliardaire de chaîne de lingerie Secret de Victoria, Les Wexner, qui, en 2012, a fait don de $ 250 000 versez un super PAC soutien ancien candidat présidentiel républicainMitt Romney; et à la famille Steinmetz de diamant-traitant israélien.
Le Wall Street Journal a rapporté en 2007 que la société de capital-risque de la famille SteinmetzSage CapitalCroissance versé allocations généreuses versez les discours et autres services àRudy Giuliani, l’ancien maire de New York, salué comme un crime organisé et combattant la corruption ayant exercé plus tard sans succès investiture présidentielle républicaine.
Représentant de l’ONU de M. Sussman dit le compte n’était pas la sienne, ajoutant qu’il avait fait un placement passif dans une technologie venture fund. Le représentant a dit c’est ce fonds qui a le compte, ne l’existence, il a appris pour la première fois interrogé par ICIJ. « Les investissements de M. Sussman étaient intérêts minoritaires », dit le porte-parole, « et il n’avait aucune implication dans la gestion des fonds, les décisions d’investissement ou d’autres activités ».
NiM. Wexner , ni la famille Steinmetz a répondu aux demandes de commentaire.
Une analyse des fichiers nominale ICIJ montre que beaucoup d’individus liés aux comptes a pris des précautions supplémentaires pour protéger leurs identités, personnel de même si le HSBC a assuré à plusieurs reprises les clients ils étaient déjà liés par le secret bancaire suisse serré.
Paradis fiscaux
Beaucoup des comptes étaient détenus normale les compagnies dans des paradis fiscaux offshore telles que leÎles Vierges britanniques, Panamaou dans le « Ile du Pacifique deNiue, plutôt que normale les personnes qui possédaient de l’argent. Milliers plus utilisé des comptes anonymes, numérotées.
Dans les documents, de l’ONU employé d’HSBC se réfère à l’une des figures de sociétés plus importantes de l’Australie,Charles Barrington Goode, normale ses initiales.
« Acct titulaire, M. Ch.B.G. souhaite être appeléM. Shaw (rubrique acct). Si toute la discussion nous parlions M. Shaw, » le membre du personnel un document écrit le seul fr des Nations Unies. Compte de M. Goode un de eu lieu sous le nom « SHAW99. »
Note Au moment de la Goode était le Président de la Banque ANZ, un des plus grands de l’Australie. Dans son autre rôle dans la vie politique, Goode a été appelé par un sénateur au cours du débat au Parlement australien en 2001 « un homme qui est le porteur de sac, la collecte de fonds, pour le Parti libéral, » l’actuel parti au pouvoir du premier ministre australien, Tony Abbott.
Deux fondations Goode a été publiquement associé dansAustralie– LeFondation de CormacketValpoldPty Ltd – a donné plus de Aus$ 30 millions à laVictoriabranche de laParti libéralentre 1998 et 2013, selon les documents déposés auprès de laAustralian Electoral Commission.
Goode a dit ICIJ qu’il a ouvert son compte il y a 30 ans et la Banque a insisté pour qu’utiliser un pseudonyme. « L’agent de la Banque m’a dit que, versez des raisons de sécurité, j’ai besoin d’un nom, autre que mon propre nom, ou un nombre, d’identifier le compte et que je devrais utiliser en communiquant avec la Banque. J’ai choisi le nom « Shaw ». « M. Goode dit « le compte était inactif pendant environ 25 ans » et qu’avant il a fermé le compte il y a cinq ans il avait elle déclaré au fisc australien et l’impôt payé sur le revenu qu’il dérive.
Nouvelles questions
Les documents soulèvent de nouvelles questions sur les dernières déclarations publiques faites normale HSBC qui le personnel n’a pas aide les clients s’engagent à l’évasion fiscale. En juillet 2008, par exemple, Chris Meares, alors chef du private banking de HSBC, a déclaré à une audition parlementaire britannique: « Nous interdisons nos banquiers d’encourager ou d ‘être impliqué dans l’ évasion fiscale. »
Trois ans plus tôt client de riche ONU Britannique,Keith Humphreysadministrateur de laPremier League anglaise club de soccer Stoke City FC, est décrit en disant à fils gestionnaire de HSBC que l’un des comptes suisses de sa famille était « pas declared » aux autorités fiscales britanniques. Les fichiers de « état il détenait plus de $ 450 000 moment de au.
M. Humphreys a dit ICIJ média partenaire, le Guardian, que le compte Suisse a eu lieu non pas par lui mais par fils père et qu’il a été plus tard gêner divulgué aux autorités. Le compte, dit-il, « a été établi conformément aux conseils financiers qu’il a été donné à l’époque » et divulguée aux autorités fiscales britanniques en 2011, avec l’une de base £ 147 165.
Par ailleurs, un employé d’HSBC un écrit cette note dans le fichier d’homme d’affaires irlandaisJohn Cashell, qui serait plus tard plaidé coupable à trois chefs d’accusation de dépôt inexacts revenus – en 2001, 2002 et 2003 – en ce qui concerne les intérêts non of sur des comptes offshore contenant presque € 800 000.
« Sa préoccupation est le risque de divulgation aux autorités irlandaises. Une fois de plus j’ai essayé de le rassurer qu’il n’y a aucun risque de ce qui se passe.  » M. Cashell n’a pas répondu aux demandes de commentaire.
Mal à ciselée
La Banque elle-même est devenu mal à ciselée sur une transaction de € 20 millions par un homme d’affaires serbe. Mais les employés de banque simplement lui a demandé d’agir moins ostensiblement: « Plus que selon les aujourd’hui la Banque n’a pas brouillé [SIC] dans fils transfert de l’argent des acquisitions, » le dit pertinent de document, « mais aurait préféré réduire ces activités à une échelle inférieure. [Il] comprend nos inquiétudes et utilisera de plus petites quantités. »
Du personnel HSBC semble t il also montrer peu d’intérêt à la description qu’ils ont reçu d’un médecin canadien,Irwin Rodier. « Ce client est paranoïaque somwhat [SIC], par exemple chaque fois qu’il arrivait à ZH [ZURICH], il s’est envolé pour Paris et loué une voiture à conduire à ZH, versez ne pas adopter de nouveau sa destination finale, etc. »
CBC/Radio-Canada qu’il avait établi depuis ses impôts avec les autorités canadiennes en partenaire Rodier dit ICIJ média.
Dans sa déclaration à ICIJ, HSBC a déclaré: « dans le passé, le secteur bancaire privé suisse exploité très différemment à la façon ne il le fait aujourd’hui. Les banques privées, y compris la Banque privée suisse de HSBC, a assumé cette responsabilité de verser le paiement des taxes incombe aux clients individuels, plutôt que les institutions qui ont encaissé leur. »
L « impôt sur l » épargne
Les dossiers montrent que certains clients européens ont reçu des conseils sur la façon de « éviter une retenue d « impôt sur l » épargne bancaire, qui est entré en vigueur enUnion européennepaie en 2005. Suisse avait accepté de mettre en œuvre la taxe – appelée la Directive européenne sur le « épargne, ou ESD.
Mais l’EDD se rapporte uniquement aux individus, non aux sociétés. Les dossiers montrent que HSBC Private Bank ont saisi sur cette échappatoire à commercialiser des produits qui a transformé des individus en sociétés à des fins de déclaration fiscale.
Les documents indiquent que jour après jour tout au long de 2005, les clients sont Mobiliar en Suisse pour faire des retraits dans des livres britanniques, Euros, francs suisses, dollars US, même couronne danoise – demandant parfois de petites notes utilisées.
Un de ceux fournis avec de l’argent fournit de dollars et euros a été Arturo del TiempoMarques, un promoteur immobilier condamné en 2013 à une peine de sept ans de prison en Espagne de versez la contrebande de cocaïne. Il contrôlait jusqu’à 19 comptes HSBC contenant plus de $ 3 millions. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaire.
Transaction de en une seule, le magnat des affaires britanniquesRichard Caring, accompagné de sécurité, a été dépeinte en septembre 2005, recueillant plus de 5 millions de francs suisses en espèces.
HSBC du personnel explique remise pour entraide l’énorme somme d’argent en citant une déclaration faite par lui, prévu de déposer de l’argent avec une autre banque suisse, qu’il ne voulait pas d’autre banque à être au courant de l’autre. Ils ont écrit: « les efforts de grands de RC va verser maintenir la discrétion ».
De représentant des Nations Unies pour l’entraide a déclaré au Guardian qu’il n’a pas évité taxes et fils que « fonds des utilisation offshore a été réalisée selon les principes de le « impôt est utilisé et accepté ».
Les fichiers montrent pour entraide, des principaux donateurs à la politique britannique, transfert de $ 1 million à laFondation ClintonNations Unies, mais non lucratif constitué par l’ancien président américainBill Clintonavec la le de mission « renforcer la capacité des gens à laÉtats-Unis d’Amériqueet dans le monde verser à relever les défis de l’interdépendance mondiale ».
Le don à la Fondation Clinton a demandé en décembre 2005. Le mois précédent, M. Caring backed une extravagance champagne et caviar au Palais d’hiver de la grande Catherine à Saint-Pétersbourg, en Russie, battant à 450 invités d’être diverti par Sir Elton John et Tina Turner et adressée normale de Bill Clinton. L’événement déclenché plus de £ 11 millions verser à l’organisme de bienfaisance pour enfants.
Donateurs
Un certain nombre d’autres donateurs éminents de la Fondation Clinton apparaître dans les fichiers, y compris l’homme d’affaires canadienFrank Giustraet automobile superstar allemandMichael Schumacher, un septuple champion de formule 1. ONU Representative de Schumacher, qui est inscrite comme propriétaire bénéficiaire d’un compte fermé en 2002, un ICIJ de dit qu’il est un résident de longue durée Suisse.
Les registres indiquent Giustra est la seule personne figurant dans un compte HSBC fr 2006/2007, avec plus de $ 10 millions bien que son rôle dans le compte n’est pas spécifié
Le New York Times a rapporté en 2008 qui Giustra a fait don à la Fondation Clinton peu après accompagné de Bill Clinton Giustra lors d’un voyage àKazakhstanen 2005. Quand ils ont débarqué, Nursultan Nazarbayev A., qui a servi pendant des décennies en tant que président du Kazakhstan, a rencontré ses deux visiteurs au cours d’un banquet somptueux minuit.
Le Times a rapporté que M. Clinton a fait une déclaration publique de soutien à Nazarbaïev qui était en désaccord avec la position du gouvernement américain et d’épouse Clinton, puis le sénateurHillary Rodham Clinton, qui avait critiqué l’enregistrement du Kazakhstan sur les droits de l’homme. Deux jours plus tard, des documents ont montré, compagnie de Monsieur Giustra a gagné le droit acheter en trois projets publiques d’uranium au Kazakhstan.
Les deux ClintonetM. Giustra a déclaré au New York Times que M. Giustra a voyagé avec M. Clinton au Kazakhstan versez voir de première main de œuvre philanthropique de la Fondation. De porte-parole des Nations Unies M. Clinton a déclaré au journal que l’ex-président était généralement au courant des intérêts miniers de Monsieur Giustra au Kazakhstan, mais ne fit rien verser secouriste ces intérêts.
Un porte-parole de la Fondation Clinton a déclaré au Guardian il « une forte intégrité et transparence les pratiques des donateurs qui vont bien au-delà de ce qui est requis des organismes de bienfaisance américains, y compris la divulgation complète de tous nos donateurs ».
Enquêtes
Les données partagées normale les autorités Français avec d’autres gouvernements sont désormais la base des enquêtes officielles dans plusieurs pays. Les magistrats Français la examinent si Banque une aide certains clients à des éviter de payeur de taxes de 2006 et 2007. Les autorités Français ont to HSBC à déposer une mise en garde de € 50 millions. Les procureurs belges l’année dernière un also Accused la Banque de fraude fiscale.
En août 2014, des agents fiscaux argentin fait une descente dans les bureaux de la HSBC dansBuenos Aires. Le Buenos Aires Herald a rapporté que chef fiscal argentin Ricardo Echegaray un de HSBC Accused « rouler sur une plate-forme permettant à la fraude » comme « une manœuvre versez informations les quelconque de compte bancaire de collecteurs d’impôts ».
HSBC a dit dans sa déclaration à ICIJ qu’il était « pleinement engagé à l’échange d’informations avec les autorités compétentes » et « poursuivait activement des mesures qui garantissent que les clients sont transparente, même avant une obligation réglementaire ou juridique à cet égard de la taxe. Nous sommes aussi coopération auprès des autorités compétentes, enquêter sur ces questions. »
Les documents soulèvent des questions sur pourquoi il y avait aussi des enquêtes dans certains pays et dans pas autres – et si certaines enquêtes ont été moins que laborieux.
Par exemple, certains documents plus vaste se rapporte aux clients britanniques de la Banque. Premières fisc d’enquêtes par le Français un, identifié plus de 5 000 clients britanniques liées à 61 $ milliards en dépôts HSBC – plus de clients et plus d’argent que de n’importe quel autre pays.
Bien que les enquêteurs Français ont probablement initialement estimé-sur les vrais montants détenus normale les clients, le fisc britannique a conclu que 3 600 des 5 000 noms il a reçu de la English fr 2010 étaient « potentiellement non conforme. » Un rapport d’un Comité de la Chambre des communes en septembre 2014, a déclaré l « autorité fiscale avait récupéré juste £ 135 millions en ainsi d » impôts de personnes por sur la liste, normale rapport à £ 220 millions collectés par l’Espagne et nominale de £ 188 millions recueillis France.
LordStephen Greenle chef de la HSBC au cours de la période les enregistrements couvrent, plus tard est devenu ministre du commerce dans leCamerongouvernement en Grande-Bretagne, un poste qu’il occupa jusqu’en 2013.
En dehors des arrêts de la Cour isolée dans les tribunaux fédéraux américains, il semble que l’Internal Revenue Service des États-Unis s’est également rendu sur fils travail tranquillement malgré les enquêteurs fiscaux Français après avoir identifié les 1.400 personnes avec connexions américain, détenant environ milliards de $ 16. Encore une fois, ce chiffre était plus élevé que les montants indiqués normale ICIJ.
L’IRS
Dans une déclaration à partenaire média ICIJ 60 Minutes, l’IRS a déclaré qu’étant donné que les contribuables américains ont d’abord étaient encouragé à présenter gêner des détails en 2009, de leurs exploitations offshore « il y a eu plus de 50 000 divulgations et nous avons recueilli plus de $ 7 milliards de cette seule initiative ».
Office a refusé de Envertudelaloi le nombre, le cas échéant, de ceux qui se sont manifestés UE comptes auprès de la HSBC.
Ce qui s’est passé après envoi de France Grèce les noms de plus de 2 000 clients HSBC grec a déclenché un tollé qui a maintenant ancien ministre des finances de la Grèce font face à des procès.
En 2010, la Grèce a reçu les noms, mais rien n’est arrivé jusqu’en octobre 2012, quand un magazine grec, Hot Doc, publié les noms et constaté l’absence d’une enquête si riches grecs étaient éluder impôts pendant que le pays subissait des mesures d’austérité, y compris les coupés de payeur et hausses d’impôts verser ceux qui ont payé.
Contrairement à la esplorqare avec laquelle ils s’étaient rendus après une assent évasion fiscale, les autorités grecques ont été invites à arrêter Hot Doc éditeurKostas Vaxevaniset de l’accuser d’avoir violé les lois de la vie privée.
Il est rapidement acquitté, et son procès a provoqué colère lorsque deux anciens chefs de la police financière a témoigné que ni l’ancien ministre des FinancesGiorgos Papakonstantinou, ni son successeur avait ordonné une enquête sur la liste. M. Papakonstantinou dit il avait disparu.
Lorsque la liste a enfin fait surface, il manquait les noms des trois membres de la famille de M. Papakonstantinou. Il fait maintenant face accusations criminelles alléguant violation de fiducie, encrier, un document officiel et répression de plus en plus de la devoir de au manquement des noms des membres de sa famille et de son incapacité à agir sur la liste le lorsqu’il l’a reçu.
D’armes marchands
HSBC gardéAziza Kulsumet sa famille en tant que clients même après Kulsum un chier de nominale été nomméOrganisation des Nations Uniesdans le financement de la guerre civile sanglante burundaise dans the1990s.
Le rapport des Nations Unies de 2001 a aussi mentionné queMme Kulsuma été l’ONU acteur clé dans laRépublique démocratique du Congodans le commerce illicite en coltan, un minerai stratégiquement important utilisé dans des appareils électroniques. Une grande partie de l’approvisionnement mondial de coltan provient de zones de conflit en Afrique centrale, où les factions armées contrôlent de nombreuses mines, extorquent des mineurs et tirer profit de la vente illégale de d’Ore
Alors que deux des comptes de zackaria ont été fermés avant 2001, une troisième valeur compte 3,2 millions de $ ont été gelées (mais ne pas fermé) verser non spécifié « raisons de conformité » à une date inconnue. Mari de Mme Kulsum avait une connexion non spécifiée vers un autre compte qui n’était pas fermée et a tenu un supplémentaire de 1,6 millions de $ à un moment donné fr 2006/2007. HSBC dénommé Kulsum « femme d’affaires (Pierre et métaux nobles) » et le propriétaire d’une usine de cigarette.
Un autre compte apparaît douteux de under de nom leKatex MinesGuinee . Selon un rapport de 2003 de l’Organisation des Nations Unies, Katex Mines une été utilisée par le ministère de la Guinée de la défense aux armes de la circulation pour des soldats rebelles dans une société Libéria des cours au combat fr 2003.
Inexpérimentés d’enfants-soldats ont combattu des deux côtés ; des centaines de personnes ont été tuées et plus de 2 000 ont été blessés. Le compte est montré avec 7,14 millions de $ dedans trois ans après que les rapports de l’ONU sur les Mines Katex ont été rendus publics.
Autres notes montrent la réunion employés de client, Shailesh Vithlani, à HSBC deDar es Salaam, Tanzanie, en 2005, versez l’informer de la meilleure façon investir fils d’argent. Le Guardian a indiqué en 2007 Québec Vithlani, qui est cité comme propriétaire bénéficiaire d’un compte, c’était un intermédiaire codifiés qui a organisé la société armes britanniques BAE secrètement payeur $ 12 millions sur un compte de Banque Suisse non précisé en échange le gouvernement direction, achat d’un système de radar militaire hors de prix. M. Vithlani, qui ne pouvaient être atteintes versez commentaire, un pas déclaré au Guardian en 2007 qu’il n’a payé l’argent de la Suisse aux fonctionnaires en Tanzanie.
Bureau anticontrefaçon
HSBC ONU un client lié à BAE a étéFana Hlongwane, un conseiller politique sud-africain et d’affaires de l’homme. Le grave fraude Office du Royaume-Uni a dit dans les instructions soumises aux procureurs sud-africains en 2008 qui M. Hlongwane reçu de l’argent de BAE à travers une chaîne déguisée d’intermédiaires au grand afin de promouvoir les armes.
Les avocats de M. Hlongwane n’a pas répondu à ses demandes répétées versez commentaire.
Dans un affidavit de 2014 fait une enquête en cours sur les contrats d’armements, M. Hlongwane refusé « toute preuve impliquant moi-même ou mes sociétés dans toute la corruption ou de la faute. »
M. Hlongwane est répertorié comme bénéficiaire d’un compte, Leynier Finances SA, qui contenait 888 000 $. Deux autres comptes détenus $ 12 millions à un moment donné en 2006/2007 ne précisent pas fils rôle exact.
Un autre titulaire de compte semble être liée au scandale dit Angolagate.
En 2008, les procureurs Français a engagé une procédure contre plus de 40 personnes v dans la vente d’armes corrompuAngoladans les années 1990. Le scandale, qui était consacrera d’avoir participé plus de $ de 50 million pots-de-vin échangés contre des contrats d’une valeur de presque $ 800 millions, nommé chiffres Français prestigieux, ne le fils ex-Président Français Francois Mitterrand.
Le compte probablement lié à l’Angolagate a été doublé Corday et a été ouvert de 1994 à 1999. Le rôle exact de manuel avec le compte n’a pas été spécifié.
Corday est le nom sur une série de comptes à HSBC et d’autres banques qui ont été publiquement liés àYves Manuelqui a également tenu un compte auprès de HSBC et versez de suite de qui est décédé à une condamnation son rôle dans le scandale.
Une décision du Tribunal Français en août 2011, a déclaré Yves Manuel reçu et caché 2,59 millions de $ qu’il connaissait était venu de la société ayant versé des pots-de-vin à des fonctionnaires Français et douanes. Elle n’a pas répondu aux demandes de commentaire.
Encore un autre compte se trouve sous le nom de Wang Chia-Hsing, le fils de l’intermédiaire présumé dans un infâmeTaiwanarmes, faire face,Andrew WangChuan-pu.
Wang Chuan-pu est un fugitif recherché à Taïwan sur fils rôle présumé dans le meurtre deMarine taïwanaiseLe capitaine Yin Ching-feng et une série de scandales de rebond et de corruption impliquant de Taiwan, de la France etChine.
Le South China Morning Post a rapporté que Wang Chuan-pu quitté Taïwan peu après le corps du Yin – qui s’apprêtait à coup d’Etat le coup de sifflet sur allégué de pots-de-vin et la corruption dans l’achat de la marine de six frégates English – a été retrouvé flottant au large de la côte nord de le « île en décembre 1993.
Les documents HSBC montrent des conversations entre Wang Chia-Hsing, qui est décrit comme un décorateur d’intérieur et montré avec une adresse haut de gamme de Londres et le personnel de la HSBC, même pendant une période où le compte avec plus de $ 38 millions c’était en vertu d’une ordonnance de blocage.
Les fichiers ne font pas clairement quel était le rôle exact de Wang Chia-Hsing dans le compte. Toutefois, l’enregistrement de fichiers qu’il a demandé à la Banque à reconnaître son statut de non-domicile résident au Royaume-Uni, une référence à une vie nationale au Royaume-Uni à l « étranger qui n’est pas payeur d » impôt sur le revenu ou impôt sur les plus-values sur les gains à l’étranger. Il est généralement considéré comme une forme de « évasion fiscale légale. Note de la Banque en outre indique qu’un membre du personnel HSBC était disposé à antidater une forme.
ONU Representative de Chia-Hsing Wang dit qu’il a « payé tous les impôts de bonne raison et n’a pas agi en aucune façon irrégulièrement ou illégalement. »
Diamants de sang
Une analyse par ICIJ montre que presque 2 000 les clients de HSBC qui apparaissent dans les fichiers sont associés à l’industrie du diamant. Parmi eux se trouve Chaloupe Emmanuel, qui a été par la suite reconnu coupable de trafic de diamants du sang.
Les diamants de sang , ou les diamants de la guerre, sont termes utilisés versez les pierres précieuses exploitées dans des zones de guerre qui sont ensuites vendues versez financeur d’autres guerre. Diamants extraits au cours des récentes guerres civiles en Angola, Côte d’Ivoire, Sierra Leone et les autres nations ont reçu le label.
« Les diamants ont une longue histoire d’être liés au conflit et de violence, « a ditMichael Gibbdu groupe international relatif aux droits de l’hommeGlobal Witness. « La facilité avec laquelle diamants peut être converti en outils de guerre, lorsque ne provenant ne pas de façon responsable, est étonnante. »
Les documents montrent que HSBC était au courant que M. chaloupe a été objet d’une enquête par les autorités belges au moment où qu’il aidait à lui. « Nous avons ouvert un compte d’entreprise versez lui basée à Dubaï. … Le client est très prudent actuellement parce qu’il est sous la pression de l’administration fiscale belge, qui enquêtent sur ses activités dans le domaine de la fraude fiscale de diamant. »
Avocat de M. chaloupe un vid ICIJ, « nous point [SIC] pas envie de donner tout commentaire sur cette question. Mon client ne veut pas que son nom figurer dans n’importe quel article verser des raisons de confidentialité. »
Autres détenteurs de compte HSBC peuvent être liés aux diamants d’Omega, qui, en 2013, a été condamné à une modifiée de $ 195 millions pour le « évasion fiscale en Belgique. La société a accepté de payer amende mais n’admettait pas la responsabilité. Les autorités belges a allégué que Omega décalé bénéfices dans Dubaï en échangeant faussement précieux diamants provenant des mines au Congo et en Angola.
Pendant la période de ces transactions présumées, deux directeurs de l’entreprise,Ehud Arye LaniadoetSylvain Goldberg, chacun avait des comptes de la HSBC. Un troisième directeur de Omega, Les Liling de Robert, apparaît dans les fichiers comme le propriétaire de plusieurs comptes.
M. Liling n’a pas pu être atteint verser commentaire. Un porte-parole de MrLaniado et M. Goldberg a dit que n’a été poursuivi versez les infractions fiscales. « Le différend fiscal entre Omega Diamonds et l’administration fiscale belge a été réglé à amiable civil. »

Privilèges verser à Al-Qaïda ?
Privilèges des clients de la HSBC à Al Qaeda ont été évoquées publiquement au juillet 2012 rapport Sénat américain, qui cite une prétendue liste interne de Al Qaeda de bienfaiteurs financières.
Le rapport du Sénat, a déclaré la liste s’est fait jour après une recherche des bureaux amrafestic@hotmail.com de laBenevolence International Foundation, organisme des Nations Unies sans mais lucratif basé en Arabie saoudite que les Etats-UnisMinistère des Financesa désigné comme une organisation terroriste.
Oussama ben Laden, le cerveau derrière les attaques de 9/11, dénommé la liste manuscrite des 20 noms de la « chaîne d’or ».
Dès que les noms figurant sur la liste de la chaîne d’or ont été rendus publics dans les bulletins de nouvelles au printemps 2003, le sous-comité du Sénat a déclaré que HSBC aurait dû être « sur avis » et au courant de ces chiffres d’affaires puissants étaient des clients de haut risque.
Bien que la signification de la liste de la chaîne d’or n’a depuis lors été contestée, l’ICIJ trouvé ce qui semble être trois noms de chaîne d’or avec HSBC Suisse des comptes qui a existé après cette date.
Liste d’Interpol
Personnes sur la liste des Most Wanted d’Interpol, l’Agence de police internationale, tells que les négociants en diamantsMozes Victor Koniget Kenneth Lee Akselrod, sont parmi les détenteurs de compte HSBC – et est doncElias Murrqui est président du Conseil de fondation d’Interpol pour les Nations UniesMonde plus sûr, une organisation de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Murr, qui était un éminent homme d’affaires avant d’entrer en politique, a été ministre de l’intérieur du Liban en 2004 lors de la tenue d’un compte HSBC ne il était propriété à travers une société appelée Callorford Investments Limited. En 2006-2007, le compte contiendrait $ 42 millions.
Un porte-parole de Murr, richesse de client de fils et celle de sa famille est de notoriété publique, et sa famille a tenu des comptes en Suisse depuis avant sa naissance. Le compte n’était pas lié à son rôle politique. « Il n’est pas illégal et n’est pas de il soupçonne qu’un ressortissant libanais s’ouvre et tient les comptes n’importe où. »

Documents secrets révèlent ce géant de la Banque mondiale HSBC profité de faire des affaires avec les marchands d’armes qui canalisée des obus de mortier aux enfants soldats dans Afrique , hommes de sac pour le tiers-monde dictateurs, trafiquants de diamants de sang et autres hors-la-loi internationale.
Les fichiers de fuite, basés sur le fonctionnement interne du bras HSBC Banque privée suisse, se rapportent aux comptes détenant plus de $ 100 milliards. Ils offrent un rare aperçu à l’intérieur le super-secret système bancaire suisse — un public n’a jamais vu avant.
Les documents, obtenus par le Consortium International des journalistes d’investigation par le journal Français Le Monde, montrent des relations de la Banque avec de nombreux clients engagés dans une gamme de comportement illégal, en particulier dans la clandestinité des centaines de millions de dollars de l’administration fiscale.
• Swiss a refusé la demande de l’aide pour mener les poursuites de la HSBC
• Nouvelle loi britannique pouvait voir banquiers poursuivis pour avoir aidé évasion fiscale
• HSBC excuses annonces donnent matière à réflexion
Comptes rendus
Ils montrent également des dossiers privés d’autres clients, y compris le célèbre soccer et joueurs de tennis, cyclistes, stars du rock, Hollywood acteurs, redevance, politiciens, dirigeants d’entreprises et familles de vieille-richesse.
Ces révélations faire la lumière sur l’intersection de la criminalité internationale et commerciaux légitimes, et ils élargissent considérablement que sait-on potentiellement illégale ou immorale ces dernières années chez HSBC, une des plus grandes banques du monde.
Les enregistrements de compte fuite montrent certains clients, faire des voyages à Genève, de retirer les grandes liasses d’argent, parfois dans des notes utilisées. Les fichiers font également état des sommes colossales, contrôlée par les négociants en diamants qui sont connus ont été exploitées dans des zones de guerre et vendu de pierres précieuses pour financer les insurrections qui ont fait des victimes innombrables.
HSBC, qui a son siège à Londres et possède des bureaux dans 74 pays et territoires sur six continents, à tout d’abord insisté sur le fait que ICIJ détruire les données.
Fin du mois dernier, après avoir été informé de l’ampleur des résultats de l’équipe déclarante, HSBC a donné une réponse définitive qui a été plus conciliante, en disant ICIJ: « nous reconnaissons que la culture de la conformité et les normes de due diligence dans la Banque privée suisse de HSBC, ainsi que l’industrie en général, étaient significativement plus faibles qu’ils sont aujourd’hui. »
La déclaration écrite, a déclaré la Banque avait « pris des mesures importantes au cours des dernières années pour mettre en œuvre des réformes et de quitter les clients qui ne répondaient pas aux normes strictes de HSBC nouveaux, y compris celles où nous avions des préoccupations en ce qui concerne l’observation des règles fiscales. »
La Banque a ajouté qu’il avait recentré cette partie de son activité. « À la suite de ce repositionnement, Banque privée suisse de HSBC a réduit sa base de clients de près de 70 % depuis 2007. »
Comment le secteur bancaire offshore abrite l’argent et cache des secrets a des implications énormes pour les sociétés à travers le monde. Universitaires estiment prudente que $ 7,6 billions est détenu dans des paradis fiscaux outre-mer, bons du Trésor du gouvernement du coûtant au moins $ 200 milliards par an.
« L’industrie offshore est une menace majeure pour nos institutions démocratiques et de notre contrat social base, » économiste Français Thomas Piketty , auteur du Capital dans le XXIe siècle a dit ICIJ.
« Opacité financière est l’un des principaux moteurs de la montée des inégalités mondiales. Il permet une grande fraction de revenu supérieur et groupes de richesse supérieure à payer des taux d’imposition négligeable, tandis que le reste d’entre nous payer des impôts grands afin de financer les biens et services publics (éducation, santé, infrastructures) qui sont indispensables pour le processus de développement. »
Tactiques de l’impôt
Les dossiers secrets obtenus par ICIJ – couvrant les comptes jusqu’en 2007, associée à plus de 100 000 personnes physiques et morales de plus de 200 pays – sont une déclinaison de ceux que le gouvernement Français a obtenu et partagé avec d’autres gouvernements en 2010, conduisant à des poursuites ou les établissements avec des individus pour évasion fiscale dans plusieurs pays. Des Nations Unies, dont les autorités fiscales ont reçu les fichiers Français incluent les Etats-Unis, Espagne, Italie, , de la Grèce, AllemagneGrande-Bretagne, Irlande, Inde, Belgique et Argentine .
Il n’est pas illégal dans la plupart des pays de maintenir des comptes bancaires offshore, et considéraient comme tenant compte HSBC Private Bank n’est elle-même aucune indication d’un méfait.
Certains qui sont nommées dans les fichiers peuvent avoir eu un lien quelconque avec un compte bancaire suisse, comme un pouvoir, alors que pas posséder l’argent dans le compte, ou posséder qu’une part de celui-ci. D’autres dans les fichiers peuvent ne pas encore avoir un compte bancaire suisse.
Acteur d’Hollywood John Malkovich par exemple, dit par un représentant qu’il ne sait rien sur un compte en indiquant son nom et conjecturé qu’il pourrait avoir à faire avec Bernard Madoff , l’ancien courtier en valeurs mobilières reconnu coupable de fraude qui s’occupait de certaines de ses finances.
Un représentant de l’actrice britannique Joan Collins a dit ICIJ: « En 1993 mon client déposé des fonds sur un compte bancaire à Londres et par la suite découvert que, sans ses instructions, l’argent avait été transféré sur le compte Suisse mentionné dans votre lettre. » Le représentant a ajouté qu’aucun impôt n’a été évitée.
La rock star David Bowie a répondu à ICIJ média partenaire The Guardian qu’il a été un résident légal du Suisse depuis 1976. Tina Turner, bien que considéré par beaucoup comme une chanteuse typiquement américaine, vit en Suisse depuis près de deux décennies et a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2013.
Dans bien des cas cependant, les enregistrements décrit-elle comportement douteux, tels que les banquiers conseille ses clients sur la façon de prendre une série de mesures pour éviter de payer des impôts dans leur pays d’origine – et les clients en disant banquiers que leurs comptes ne sont pas déclarées à leur gouvernement.
Contrôles laxistes
La déclaration par une équipe d’organisations de médias de 45 pays et ICIJ aller plus loin dans les coins sombres de la HSBC une 2012 U.S. Sénat enquête, qui a révélé que la Banque avait des contrôles laxistes qui a permis Amérique latine pour blanchir des centaines de millions de dollars de biens mal acquis par le biais de ses opérations aux États-Unis, rendant l’argent sale utilisable, les cartels de la drogue.
Le sous-comité permanent de Sénat sur le rapport détaillé des enquêtes sur HSBC dit aussi que certains banques affiliées jupette États-Unis gouvernement interdictions contre les opérations financières avec Iran et d’autres pays. Et HSBC division américaine fournie argent et services bancaires à des banques Arabie saoudite et Bangladesh croit d’avoir aidé le Fonds Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes, selon le rapport.
Plus tard en 2012, HSBC a accepté de payer plus de $ 1,9 milliards à régler nous les enquêtes criminelles et civiles et conclu un accord de poursuites différées de cinq ans.
Une source de personnel du sous-comité dit enquêteurs du Sénat avaient demandé les enregistrements de HSBC Private Bank compte obtenu par ICIJ et été refusée par la direction de la Banque. Les nouveaux documents indiquent une activité de la Banque dans d’autres régions du monde et révèlent une nouvelle gamme de clients douteux et les mesures prises par la Banque.
Les révélations de ICIJ viennent également d’après que le Wall Street Journal a rapporté en janvier que le moniteur indépendant nommé à la Banque, un synopsis qui devrait être rendu public en avril, un rapport intérimaire montrera que HSBC échoue dans ses tentatives de réforme.
Casting international
Les documents obtenus par ICIJ reposent sur les données initialement introduites en contrebande de suite par un ancien HSBC employé-tourné-dénonciateur, Hervé Falciani et remis aux autorités Français en 2008. Le Monde matériel provenant de l’enquête d’autorité fiscale Français dans les fichiers et puis communiquées matériel de l’administration fiscale Français ICIJ avec l’accord qui ICIJ pourrait rassembler une équipe de journalistes de plusieurs pays qui pourraient passer au crible les données sous tous les angles.
ICIJ enrôlé plus de 140 journalistes provenant de 45 pays, y compris les journalistes de Le Monde, The Irish Times, la BBC, du Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung et plus de 45 autres organisations de médias.
Les journalistes trouves les noms des politiciens actuels et anciens de la Grande-Bretagne, Russie , Ukraine , Géorgie , Kenya , Roumanie Inde, Liechtenstein , Mexique , Tunisie , la République démocratique de le Congo , Zimbabwe , Rwanda , Paraguay , Djibouti , Sénégal la Philippines et Algérie , entre autres.
Ils ont trouvé plusieurs personnes sur le courant US sanctions liste, tels que Selim Alguadis un homme d’affaires turc alléguée ait fourni à Electromenager sophistiqué pour projet d’armes nucléaires secrètes de la Libye et Gennady Timchenko, un collaborateur de la milliardaire du Président russe Vladimir Poutine et une des principales cibles des sanctions imposées aux individus russes et des entreprises en réponse à l’annexion de la Crimée et la crise en Ukraine orientale.
Les fichiers n’affirment pas ‘M. Alguadis ou de M. Timchenko rôles exactes en ce qui concerne les comptes suisses. Un porte-parole de M. Timchenko dit les raisons pour que les sanctions étaient « tiré par les cheveux et profondément vicié » et que son client a « toujours été entièrement conforme avec toutes taxes questions connexes ».
Certains clients liés à des millions et parfois des dizaines de millions de dollars dans leurs comptes sont connectés politiquement des figures telles que Rachid Mohamed Rachid le ministre du commerce égyptien ancien qui s’est enfui au Caire en février 2011 au cœur de l’insurrection contre Hosni Mubarak . M. Rachid, qui est cité comme ayant une procuration sur un compte d’une valeur de $ 31 millions, a été condamné par contumace présumés de profiteurs et de dilapidation des fonds publics.
Autres noms dans les dossiers : la fin Frantz Merceron le bagman présumée de l’ancien Président haïtien Jean Claude « Baby Doc » Duvalier, qui était accusé d’avoir pillé jusqu’à $ 900 millions avant de s’enfuir de son pays, et Rami Makhlouf dont cousin et proche collaborateur, le président syrien Bashar al Assad, au cours des trois dernières années a contribué à causer la mort de dizaines de milliers de ses concitoyens dans la guerre civile. M. Merceron est répertorié comme un avocat sur un compte de $ 1,3 millions appartenant à son épouse. M. Makhlouf est répertorié comme un propriétaire bénéficiaire sur plusieurs comptes.
Poursuites juridiques
Les fichiers comportent des gens qui figurent dans les procédures judiciaires, telles que Vladimir Antonov l’ancien propriétaire d’un club de football anglais, Portsmouth FC qui fait face à des procès en Lituanie sur une prétendue fraude bancaire de € 500 millions ; Margulan Seisembayev un banquier Kazakh, accusé par la Banque Alliance de pillage de ses actifs et Tancred Tabone, l’ancien chef de la compagnie pétrolière d’État Malte Enemalta , qui fait face à des poursuites pour prétendument exigeant des pots-de-vin.
Dans une déclaration, avocat de M. Tabone a dit que son client nie toutes les accusations et a ajouté qu’il « a autorisé officiellement aux autorités suisses de fournir toutes ces informations. … Ses affaires fiscales à cet égard sont en ordre ».
M. Antonov est répertorié comme un bénéficiaire effectif sur un compte d’une valeur de $ 65 millions. Seisembayev est inscrit comme propriétaire bénéficiaire de plusieurs comptes. Un représentant a déclaré partenaire considérée ICIJ le Guardian, « Mr.Antonov n’est pas et n’a jamais été une taxe réside au Royaume-Uni. Il a ouvert les comptes suisses vous consulter en 2008 pour des raisons commerciales et parce que les banques suisses offrent un meilleur niveau de soins aux clients et sont beaucoup plus souples que les banques du Royaume-Uni.  »
Différents noms
Dans le reflet de la variété des noms dans les données, d’autres qui apparaissent sont Li Xiaolin la fille de l’ancien premier ministre chinois Li Peng célèbre pour son rôle dans le massacre de la place Tiananmen ; Joseph Fok , juge à Hong Kong plus haute Cour et prince et la princesse Michael de Kent, le cousin de La Reine Elizabeth II de Angleterre et son épouse.
Le compte qui peut être lié pour le prince et la princesse s’est tenu au nom de leur société, Cantium Services Limited. Un représentant pour le couple « jamais reçu ni tenue de tous les fonds », a déclaré le compte et a été fermé en 2009. Li Xiaolin est répertorié, avec son mari, un propriétaire d’un compte tenue de $ 2,5 millions. M. Fok est répertorié comme étant le titulaire d’un compte qui a été fermé en 2002. Ils n’ont pas répondu aux demandes de commentaire.
Les fichiers reflètent un éventail de la royauté, du roi Mohammed VI de Maroc au prince de couronne Bahreïn , Le prince Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa, à des dizaines de membres de la famille régnante de l’Arabie saoudite. Beaucoup ont été partielles ou entièrement bénéfiques des propriétaires de comptes. Le rôle du roi du Maroc n’a pas été spécifié.
Chiffres d’affaires et politiques donneurs de l’US. incluent le financier et philanthrope S. Donald Sussman , dont le compte antérieur à son mariage avec le membre du Congrès démocratique Chellie Pingree de Maine ; le propriétaire milliardaire de chaîne de lingerie Secret de Victoria, Les Wexner, qui, en 2012, a fait don de $ 250 000 pour un super PAC support ancien candidat présidentiel républicain Mitt Romney ; et à la famille de Steinmetz diamant-traitant israélien.
Le Wall Street Journal a rapporté en 2007 que la société de capital-risque de la famille Steinmetz Sage Capital Croissance versé allocations généreuses pour les discours et autres services à Rudy Giuliani , l’ancien maire de New York, salué comme un crime organisé et combattant la corruption ayant exercé plus tard sans succès l’investiture présidentielle républicaine.
Un représentant de M. Sussman dit le compte n’était pas la sienne, ajoutant qu’il avait fait un placement passif dans une technologie venture fund. Le représentant a dit c’est ce fonds qui a le compte, dont l’existence, il a appris pour la première fois interrogé par ICIJ. « Les investissements de M. Sussman étaient intérêts minoritaires », dit le porte-parole, « et il n’avait aucune implication dans la gestion des fonds, les décisions d’investissement ou d’autres activités ».
Ni M. Wexner , ni la famille Steinmetz a répondu aux demandes de commentaire.
Une analyse des fichiers par ICIJ montre que beaucoup d’individus liés aux comptes a pris des précautions supplémentaires pour protéger leurs identités, même si le personnel HSBC a assuré à plusieurs reprises clients ils étaient déjà liés par le secret bancaire suisse serré.
Paradis fiscaux
Beaucoup des comptes étaient détenus par les compagnies dans des paradis fiscaux offshore telles que le Îles Vierges britanniques , Panama ou dans l’île du Pacifique de Niue , plutôt que par les personnes qui possédaient de l’argent. Milliers plus utilisé des comptes anonymes, numérotées.
Dans les documents, un employé d’HSBC se réfère à l’une des figures de sociétés plus importantes de l’Australie, Charles Barrington Goode , par ses initiales.
« Acct titulaire, M. Ch.B.G. souhaite être appelé M. Shaw (rubrique acct). Si toute la discussion nous parlions M. Shaw, » le membre du personnel a écrit en un seul document. Compte de M. Goode a eu lieu sous le nom de « SHAW99. »
Au moment de la note, Goode était le Président de la Banque ANZ, l’un des plus grands de l’Australie. Dans son autre rôle dans la vie politique, Goode a été appelé par un sénateur au cours du débat au Parlement australien en 2001 « un homme qui est le porteur de sac, la collecte de fonds, pour le Parti libéral, » l’actuel parti au pouvoir du premier ministre australien, Tony Abbott .
Deux fondations Goode a été publiquement associé dans Australie – Le Fondation de Cormack et Valpold Pty Ltd – a donné plus de Aus$ 30 millions à la Victoria branche de la Parti libéral entre 1998 et 2013, selon les documents déposés auprès de la Australian Electoral Commission .
Goode a dit ICIJ qu’il a ouvert son compte il y a 30 ans et la Banque a insisté pour qu’il utilise un pseudonyme. « L’agent de la Banque m’a dit que, pour des raisons de sécurité, j’ai besoin d’un nom, autre que mon propre nom, ou un nombre, d’identifier le compte et que je devrais utiliser en communiquant avec la Banque. J’ai choisi le nom « Shaw ». « M. Goode dit « le compte était inactif pendant environ 25 ans » et qu’avant il a fermé le compte il y a cinq ans il avait elle déclaré au fisc australien et l’impôt payé sur le revenu qu’il dérive.
Nouvelles questions
Les documents soulèvent de nouvelles questions sur les dernières déclarations publiques faites par HSBC qui personnel n’a pas aidé les clients s’engagent à l’évasion fiscale. En juillet 2008, par exemple, Chris Meares, alors chef du private banking de HSBC, a déclaré à une audition parlementaire britannique: « Nous interdisons nos banquiers d’encourager ou d’être impliqué dans l’évasion fiscale. »
Trois ans plus tôt un riche client Britannique, Keith Humphreys , administrateur de la Premier League anglaise club de soccer Stoke City FC, est décrit en disant à son manager de HSBC que l’un des comptes suisses de sa famille était « pas déclaré » aux autorités fiscales britanniques. Les fichiers d’état il détenait plus de $ 450 000 au moment.
M. Humphreys a dit ICIJ média partenaire, le Guardian, que le compte Suisse a eu lieu non pas par lui mais par son père et qu’il a été plus tard volontairement divulgué aux autorités. Le compte, dit-il, « a été établi conformément aux conseils financiers qu’il a été donné à l’époque » et divulguée aux autorités fiscales britanniques en 2011, avec une base de £ 147 165.
Par ailleurs, un employé d’HSBC a écrit cette note dans le fichier d’homme d’affaires irlandais John Cashell , qui serait plus tard plaidé coupable à trois chefs d’accusation de dépôt incorrects revenus – en 2001, 2002 et 2003 – en ce qui concerne les intérêts non déclarés sur des comptes offshore contenant presque € 800 000.
« Sa préoccupation est le risque de divulgation aux autorités irlandaises. Une fois de plus j’ai essayé de le rassurer qu’il n’y a aucun risque de ce qui se passe. » M. Cashell n’a pas répondu aux demandes de commentaire.
Mal à l’aise
La Banque elle-même est devenu mal à l’aise sur une transaction de € 20 millions par un homme d’affaires serbe. Mais les employés de banque simplement lui a demandé d’agir moins ostensiblement: « A expliqué que selon les aujourd’hui la Banque n’a pas brouillé [SIC] dans son transfert de l’argent des transactions, » le document pertinent dit, « mais aurait préféré réduire ces activités à une échelle inférieure. [Il] comprend nos inquiétudes et utilisera de plus petites quantités. »
Personnel HSBC semble également montrer peu d’intérêt à la description qu’ils ont reçu d’un médecin canadien, Irwin Rodier . « Ce client est somwhat [SIC] paranoïaque, par exemple chaque fois qu’il arrivait à ZH [ZURICH], il s’est envolé pour Paris et loué une voiture à conduire à ZH, pour ne pas adopter de nouveau sa destination finale, etc. »
CBC/Radio-Canada qu’il avait établi depuis ses impôts avec les autorités canadiennes en partenaire Rodier dit ICIJ média.
Dans sa déclaration à ICIJ, HSBC a déclaré: « dans le passé, le secteur bancaire privé suisse exploité très différemment à la façon dont il le fait aujourd’hui. Les banques privées, y compris la Banque privée suisse de HSBC, a assumé cette responsabilité pour le paiement des taxes incombe aux clients individuels, plutôt que les institutions qui ont encaissé leur. »
L’impôt sur l’épargne
Les dossiers montrent que certains clients européens ont reçu des conseils sur la façon d’éviter une retenue d’impôt sur l’épargne bancaire, qui est entré en vigueur en Union européenne pays en 2005. Suisse avait accepté de mettre en œuvre la taxe – appelée la Directive européenne sur l’épargne, ou ESD.
Mais l’EDD se rapporte uniquement aux individus, non aux sociétés. Les dossiers montrent que HSBC Private Bank ont saisi sur cette échappatoire à commercialiser des produits qui a transformé des individus en sociétés à des fins de déclaration fiscale.
Les documents indiquent que jour après jour tout au long de 2005, les clients sont arrivés en Suisse pour faire des retraits dans British livres, Euros, francs suisses, dollars US, même couronne danoise – demandant parfois de petites notes utilisées.
Un de ceux fournis avec de l’argent fournit de dollars et d’euros a été Arturo del Tiempo Marques , un promoteur immobilier condamné en 2013 à une peine de sept ans de prison en Espagne pour contrebande de cocaïne. Il contrôlait jusqu’à 19 comptes HSBC contenant plus de $ 3 millions. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaire.
En une seule transaction, le magnat des affaires britanniques Richard Caring , accompagné de sécurité, a été dépeinte en septembre 2005, recueillant plus de 5 millions de francs suisses en espèces.
HSBC personnel explique remise pour l’entraide l’énorme somme d’argent en citant une déclaration faite par lui, prévu de déposer de l’argent avec une autre banque suisse, qu’il ne voulait pas d’autre banque à être au courant de l’autre. Ils ont écrit: « RC va de grands efforts pour maintenir la discrétion ».
Un représentant de Caring a déclaré au Guardian qu’il n’a pas évité taxes et que son « utilisation des fonds offshore a été réalisée selon les principes de l’impôt largement utilisé et accepté ».
Les fichiers montrent pour l’entraide, des principaux donateurs à la politique britannique, transfert de $ 1 million à la Fondation Clinton un but non lucratif constitué par l’ancien président américain Bill Clinton avec la mission de « renforcer la capacité des gens à la États-Unis d’Amérique et dans le monde pour relever les défis de l’interdépendance mondiale ».
Le don à la Fondation Clinton a demandé en décembre 2005. Le mois précédent, M. Caring financé une extravagance champagne et caviar au Palais d’hiver de la grande Catherine à Saint-Pétersbourg, en Russie, battant à 450 invités d’être diverti par Sir Elton John et Tina Turner et adressée par Bill Clinton. L’événement déclenché plus de £ 11 millions pour l’organisme de bienfaisance pour enfants.
Donateurs
Un certain nombre d’autres donateurs éminents de la Fondation Clinton apparaître dans les fichiers, y compris l’homme d’affaires canadien Frank Giustra et allemand superstar automobile Michael Schumacher , un septuple champion de formule 1. Un représentant de Schumacher, qui est inscrite comme propriétaire bénéficiaire d’un compte fermé en 2002, a dit ICIJ qu’il est un résident de longue durée Suisse.
Les registres indiquent Giustra est la seule personne figurant dans un compte HSBC en 2006/2007, avec plus de $ 10 millions bien que son rôle dans le compte n’est pas spécifié
Le New York Times a rapporté en 2008 qui Giustra a fait don à la Fondation Clinton peu après accompagné de Bill Clinton Giustra lors d’un voyage à Kazakhstan en 2005. Quand ils ont débarqué, Nursultan A. Nazarbayev, qui a servi pendant des décennies en tant que président du Kazakhstan, a rencontré ses deux visiteurs au cours d’un banquet somptueux minuit.
Le Times a rapporté que M. Clinton a fait une déclaration publique de soutien à Nazarbaïev qui était en désaccord avec la position du gouvernement américain et d’épouse Clinton, puis le sénateur Hillary Rodham Clinton , qui avait critiqué l’enregistrement du Kazakhstan sur les droits de l’homme. Deux jours plus tard, des documents ont montré, compagnie de Monsieur Giustra a gagné le droit d’acheter en trois projets publiques d’uranium au Kazakhstan.
Les deux Clinton et M. Giustra a déclaré au New York Times que M. Giustra a voyagé avec M. Clinton au Kazakhstan pour voir de première main œuvre philanthropique de la Fondation. Un porte-parole de M. Clinton a déclaré au journal que l’ex-président était généralement au courant des intérêts miniers de Monsieur Giustra au Kazakhstan, mais ne fit rien pour aider ces intérêts.
Un porte-parole de la Fondation Clinton a déclaré au Guardian il « a forte intégrité et transparence les pratiques des donateurs qui vont bien au-delà de ce qui est requis des organismes de bienfaisance américains, y compris la divulgation complète de tous nos donateurs ».
Enquêtes
Les données partagées par les autorités Français avec d’autres gouvernements sont désormais la base des enquêtes officielles dans plusieurs pays. Les magistrats Français examinent si la Banque a aidé certains clients à éviter de payer des taxes de 2006 et 2007. Les autorités Français ont exigé HSBC à déposer une caution de € 50 millions. Les procureurs belges l’année dernière a également accusé la Banque de fraude fiscale.
En août 2014, des agents fiscaux argentin fait une descente dans les bureaux de la HSBC dans Buenos Aires . Le Buenos Aires Herald a rapporté que chef fiscal argentin Ricardo Echegaray a accusé HSBC de « rouler sur une plate-forme permettant à la fraude »comme « une manoeuvre pour masquer les informations de compte bancaire de collecteurs d’impôts ».
HSBC a dit dans sa déclaration à ICIJ qu’il était « pleinement engagé à l’échange d’informations avec les autorités compétentes » et « poursuivait activement des mesures qui garantissent que les clients sont transparente, même avant une obligation réglementaire ou juridique à cet égard de la taxe. Nous sommes aussi coopération auprès des autorités compétentes, enquêter sur ces questions. »
Les documents soulèvent des questions sur pourquoi il y avait aussi des enquêtes dans certains pays et pas dans d’autres – et si certaines enquêtes ont été moins que laborieux.
Par exemple, certains documents plus vaste se rapporte aux clients britanniques de la Banque. Premières investigations par le fisc Français a identifié plus de 5 000 clients britanniques liées à $ 61 milliards en dépôts HSBC – plus de clients et plus d’argent que de n’importe quel autre pays.
Bien que les enquêteurs Français ont probablement initialement sur-estimé les vrais montants détenus par les clients, le fisc britannique a conclu que 3 600 des 5 000 noms il a reçu de la Français en 2010 étaient « potentiellement non conforme. » Un rapport d’un Comité de la Chambre des communes en septembre 2014, a déclaré l’autorité fiscale avait récupéré juste £ 135 millions en arriérés d’impôts de personnes inscrites sur la liste, par rapport à £ 220 millions collectés par l’Espagne et £ 188 millions recueillis par France .
Lord Stephen Green , le chef de la HSBC au cours de la période les enregistrements couvrent, plus tard est devenu ministre du commerce dans le Cameron gouvernement en Grande-Bretagne, un poste qu’il occupa jusqu’en 2013.
En dehors des arrêts de la Cour isolée dans les tribunaux fédéraux américains, il semble que l’Internal Revenue Service des États-Unis s’est également rendu sur son travail tranquillement malgré les enquêteurs fiscaux Français après avoir identifié les 1.400 personnes avec connexions américain, détenant environ $ 16 milliards. Encore une fois, ce chiffre était plus élevé que les montants indiqués par ICIJ.
L’IRS
Dans une déclaration à partenaire média ICIJ 60 Minutes, l’IRS a déclaré qu’étant donné que les contribuables américains ont d’abord étaient encouragé à présenter volontairement des détails de leurs exploitations offshore en 2009, « il y a eu plus de 50 000 divulgations et nous avons recueilli plus de $ 7 milliards de cette seule initiative ».
L’Office a refusé de divulguer le nombre, le cas échéant, de ceux qui se sont manifestés eu comptes auprès de la HSBC.
Ce qui s’est passé après l’envoi de France Grèce les noms de plus de 2 000 clients HSBC grec a déclenché un tollé qui a maintenant ancien ministre des finances de la Grèce face à des procès.
En 2010, la Grèce a reçu les noms, mais rien n’est arrivé jusqu’en octobre 2012, quand un magazine grec, Hot Doc, publié les noms et constaté l’absence d’une enquête si riches grecs étaient éluder impôts pendant que le pays subissait des mesures d’austérité, y compris payer coupes et hausses d’impôts pour ceux qui ont payé.
Contrairement à la réticence avec laquelle ils s’étaient rendus après une éventuelle évasion fiscale, les autorités grecques ont été prompts à arrêter Hot Doc éditeur Kostas Vaxevanis et de l’accuser d’avoir violé les lois de la vie privée.
Il est rapidement acquitté, et son procès a provoqué colère lorsque deux anciens chefs de la police financière a témoigné que ni l’ancien ministre des Finances Giorgos Papakonstantinou , ni son successeur avait ordonné une enquête sur la liste. M. Papakonstantinou dit il avait disparu.
Lorsque la liste a enfin fait surface, il manquait les noms des trois membres de la famille de M. Papakonstantinou. Il fait maintenant face accusations criminelles alléguant violation de fiducie, encrier, un document officiel et manquement au devoir de plus en plus de la suppression des noms des membres de sa famille et de son incapacité à agir sur la liste lorsqu’il l’a reçu.
Marchands d’armes
HSBC gardé Aziza Kulsum et sa famille en tant que clients même après Kulsum a été nommé par le Organisation des Nations Unies dans le financement de la guerre civile sanglante burundaise dans the1990s.
Le rapport des Nations Unies de 2001 a aussi mentionné que Mme Kulsum a été un acteur clé dans la République démocratique du Congo dans le commerce illicite en coltan, un minerai stratégiquement important utilisé dans des appareils électroniques. Une grande partie de l’approvisionnement mondial de coltan provient de zones de conflit en Afrique centrale, où les factions armées contrôlent de nombreuses mines, extorquent des mineurs et tirer profit de la vente d’Ore illégale
Alors que deux des comptes de Kulsum ont été fermés avant 2001, une troisième valeur compte $ 3,2 millions ont été gelées (mais ne pas fermé) pour non spécifié « raisons de conformité » à une date inconnue. Mari de Mme Kulsum avait une connexion non spécifiée vers un autre compte qui n’était pas fermée et a tenu un supplémentaire $ 1,6 millions à un moment donné en 2006/2007. HSBC dénommé Kulsum « femme d’affaires (Pierre et métaux nobles) » et le propriétaire d’une usine de cigarette.
Un autre compte douteux apparaît sous le nom de Katex Mines Guinee . Selon un rapport de 2003 de l’Organisation des Nations Unies, Katex Mines a été utilisée par le ministère de la Guinée de la défense aux armes de la circulation pour des soldats rebelles dans une société Libéria au cours des combats en 2003.
Inexpérimentés d’enfants-soldats ont combattu des deux côtés ; des centaines de personnes ont été tuées et plus de 2 000 ont été blessés. Le compte est montré avec $ 7,14 millions dedans trois ans après que les rapports de l’ONU sur les Mines Katex ont été rendus publics.
Autres notes montrent réunion client, Shailesh Vithlani, à des employés de HSBC Dar es Salaam , Tanzanie , en 2005, pour l’informer de la meilleure façon d’investir son argent. Le Guardian a indiqué en 2007 que Vithlani, qui est cité comme propriétaire bénéficiaire d’un compte, était un intermédiaire présumé qui a organisé la société armes britanniques BAE secrètement payer $ 12 millions sur un compte de Banque Suisse non précisé en échange le gouvernement tanzanien, achat d’un système de radar militaire hors de prix. M. Vithlani, qui ne pouvaient être atteintes pour commentaire, a déclaré au Guardian en 2007 qu’il n’a pas payé l’argent de la Suisse aux fonctionnaires en Tanzanie.
Office antifraude
HSBC un autre client lié à BAE a été Fana Hlongwane , un conseiller politique sud-africain et l’homme d’affaires. Le Serious Fraud Office du Royaume-Uni a dit dans les instructions soumises aux procureurs sud-africains en 2008 qui M. Hlongwane reçu de l’argent de BAE à travers une chaîne déguisée d’intermédiaires au large afin de promouvoir les armes.
Les avocats de M. Hlongwane n’a pas répondu à ses demandes répétées pour commentaire.
Dans un affidavit de 2014 fait une enquête en cours sur les contrats d’armements, M. Hlongwane refusé « toute preuve impliquant moi-même ou mes sociétés dans toute la corruption ou de la faute. »
M. Hlongwane est répertorié comme bénéficiaire d’un compte, Leynier Finances SA, qui contenait $ 888 000. Deux autres comptes détenus $ 12 millions à un moment donné en 2006/2007 ne précisent pas son rôle exact.
Un autre titulaire de compte semble être liée au scandale dit Angolagate.
En 2008, les procureurs Français a engagé une procédure contre plus de 40 personnes impliquées dans la vente d’armes corrompu Angola dans les années 1990. Le scandale, qui était accusé d’avoir participé plus de $ 50 millions de pots-de-vin échangés contre des contrats d’une valeur de presque $ 800 millions, nommé chiffres Français prestigieux, dont le fils d’ex-Président Français Francois Mitterrand .
Le compte probablement lié à l’Angolagate a été doublé Corday et a été ouvert de 1994 à 1999. Le rôle exact de manuel avec le compte n’a pas été spécifié.
Corday est le nom sur une série de comptes à HSBC et d’autres banques qui ont été publiquement liés à Yves Manuel qui a également tenu un compte auprès de HSBC et qui est décédé suite à une condamnation pour son rôle dans le scandale.
Une décision du Tribunal Français en octobre 2011, a déclaré Yves Manuel reçu et caché $ 2,59 millions qu’il connaissait était venu de la société ayant versé des pots-de-vin à des fonctionnaires Français et angolais. Elle n’a pas répondu aux demandes de commentaire.
Encore un autre compte se trouve sous le nom de Wang Chia-Hsing, le fils de l’intermédiaire présumé dans un infâme Taiwan armes, faire face, Andrew Wang Chuan-pu.
Wang Chuan-pu est un fugitif recherché à Taïwan sur son rôle présumé dans le meurtre de Marine taïwanaise Le capitaine Yin Ching-feng et une série de scandales de rebond et de corruption impliquant de Taiwan, France et Chine .
Le South China Morning Post a rapporté que Wang Chuan-pu quitté Taïwan peu après le corps du Yin – qui s’apprêtait à coup le coup de sifflet sur allégué de pots-de-vin et corruption dans l’achat de la marine de six frégates Français – a été retrouvé flottant au large de la côte nord de l’île en décembre 1993.
Les documents HSBC montrent des conversations entre Wang Chia-Hsing, qui est décrit comme un décorateur d’intérieur et montré avec une adresse haut de gamme de Londres et le personnel de la HSBC, même pendant une période où le compte avec plus de $ 38 millions était en vertu d’une ordonnance de blocage.
Les fichiers ne font pas clairement quel était le rôle exact de Wang Chia-Hsing dans le compte. Toutefois, l’enregistrement de fichiers qu’il a demandé la Banque à reconnaître son statut de non-domicile résident au Royaume-Uni, une référence à une vie nationale au Royaume-Uni à l’étranger qui n’est pas payer d’impôt sur le revenu ou impôt sur les plus-values sur les gains à l’étranger. Il est généralement considéré comme une forme d’évasion fiscale légale. Note de la Banque en outre indique qu’un membre du personnel HSBC était disposé à antidater une forme.
Un représentant de Chia-Hsing Wang dit qu’il a « payé tous les impôts de bonne raison et n’a pas agi en aucune façon irrégulièrement ou illégalement. »
Diamants de sang
Une analyse par ICIJ montre que presque 2 000 clients de HSBC qui apparaissent dans les fichiers sont associés à l’industrie du diamant. Parmi eux se trouve Chaloupe Emmanuel, qui a été par la suite reconnu coupable de trafic de diamants du sang.
Les diamants de sang , ou les diamants de la guerre, sont termes utilisés pour les pierres précieuses exploitées dans des zones de guerre qui sont ensuites vendues pour financer d’autres guerre. Diamants extraits au cours des récentes guerres civiles en Angola, Côte d’Ivoire, Sierra Leone et les autres nations ont reçu le label.
« Les diamants ont une longue histoire d’être liés au conflit et de violence, » a dit Michael Gibb du groupe international relatif aux droits de l’homme Global Witness . « La facilité avec laquelle diamants peut être converti en outils de guerre, lorsque ne provenant ne pas de façon responsable, est étonnante. »
Les documents montrent que HSBC était au courant que M. chaloupe a été objet d’une enquête par les autorités belges au moment où qu’il aidait à lui. « Nous avons ouvert un compte d’entreprise pour lui basée à Dubaï. … Le client est très prudent actuellement parce qu’il est sous la pression de l’administration fiscale belge, qui enquêtent sur ses activités dans le domaine de la fraude fiscale de diamant. »
Avocat de M. chaloupe a dit ICIJ, « nous point [SIC] pas envie de donner tout commentaire sur cette question. Mon client ne veut pas que son nom figurer dans n’importe quel article pour des raisons de confidentialité. »
Autres détenteurs de compte HSBC peuvent être liés aux diamants d’Omega, qui, en 2013, a été condamné à une amende de $ 195 millions pour l’évasion fiscale en Belgique. La société a accepté de payer l’amende mais n’admettait pas la responsabilité. Les autorités belges a allégué que Omega décalé bénéfices dans Dubaï en échangeant faussement précieux diamants provenant des mines au Congo et en Angola.
Pendant la période de ces transactions présumées, deux directeurs de l’entreprise, Ehud Arye Laniado et Sylvain Goldberg , chacun avait des comptes de la HSBC. Un troisième directeur de Omega, Les Robert Liling, apparaît dans les fichiers comme le propriétaire de plusieurs comptes.
M. Liling n’a pas pu être atteint pour commentaire. Un porte-parole de MrLaniado et M. Goldberg a dit que n’a été poursuivi pour infractions fiscales. « Le différend fiscal entre Omega Diamonds et l’administration fiscale belge a été réglé à l’amiable civil. »

Liens pour Al-Qaïda ?
Liens des clients de la HSBC à Al Qaeda ont été évoquées publiquement au juillet 2012 rapport Sénat américain, qui cite une prétendue liste interne de Al Qaeda de bienfaiteurs financières.
Le rapport du Sénat, a déclaré la liste s’est fait jour après une recherche des bureaux bosniaque de la Benevolence International Foundation , un organisme sans but lucratif basé en Arabie saoudite que les Etats-Unis Ministère des Finances a désigné comme une organisation terroriste.
Oussama ben Laden, le cerveau derrière les attaques de 9/11, dénommé la liste manuscrite des 20 noms de la « chaîne d’or ».
Dès que les noms figurant sur la liste de la chaîne d’or ont été rendus publics dans les bulletins de nouvelles au printemps 2003, le sous-comité du Sénat a déclaré que HSBC aurait dû être « sur avis » et au courant ces chiffres d’affaires puissants étaient des clients de haut risque.
Bien que la signification de la liste de la chaîne d’or n’a depuis lors été contestée, l’ICIJ trouvé ce qui semble être trois noms de chaîne d’or avec HSBC Suisse des comptes qui a existé après cette date.
Interpol liste
Personnes sur la liste des Most Wanted d’Interpol, l’Agence de police internationale, tels que les négociants en diamants Mozes Victor Konig et Kenneth Lee Akselrod, sont parmi les détenteurs de compte HSBC – et est donc Elias Murr , qui est président du Conseil de fondation d’Interpol pour un Monde plus sûr , une organisation de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Murr, qui était un éminent homme d’affaires avant d’entrer en politique, a été ministre de l’intérieur du Liban en 2004 lors de la tenue d’un compte HSBC dont il était propriété à travers une société appelée Callorford Investments Limited. En 2006-2007, le compte contiendrait $ 42 millions.
Un porte-parole de Murr, richesse de son client et celle de sa famille est de notoriété publique, et sa famille a tenu des comptes en Suisse depuis avant sa naissance. Le compte n’était pas lié à son rôle politique. « Il n’est pas illégal et il n’est pas suspect qu’un ressortissant libanais s’ouvre et tient les comptes n’importe où. »

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